Як ми захищаємо бізнес-клієнтів від дискваліфікації EBT задля переваг SNAP

Додаткова програма допомоги в харчуванні (SNAP) - це федеральна програма харчування на харчування для осіб з низьким рівнем доходу. Ці переваги можуть бути використані для продуктів харчування, що відповідають вимогам, в уповноважених продуктових магазинах, АЗС та міні-магазинах. Для підприємств, які приймають ці пільги, вони часто є значним джерелом доходу.

магазин

Однак Міністерство сільського господарства США з питань харчування та харчування, яке керує цими пільгами, пильно розглядає підприємства, які мають підозрілу діяльність EBT (електронна передача пільг). Якщо агентство виявить порушення федеральних правил і норм, що регулюють прийняття пільг SNAP, воно може накласти суворі наслідки, включаючи тимчасову або постійну дискваліфікацію на додаток до крутих грошових штрафів.

Результат? Значне зменшення доходів, яке може навіть вивести вас з бізнесу.

Як відбуваються порушення SNAP

Порушення Програми додаткової допомоги у харчуванні зазвичай мають форму торгівлі продовольчими талонами. Це трапляється, коли магазин отримує пільги EBT за такі недоступні товари, як сигарети, алкоголь, побутові товари чи косметика. Лише роздрібні продукти харчування мають право на пільги SNAP. Попередньо підготовлені гарячі страви - наприклад, готові, готові до вживання сосиски або гамбургери - не підпадають під дію федеральних норм SNAP.

Торгівля людьми також охоплює отримання пільг в обмін на готівку, включаючи зміну готівки.

Ця діяльність відбувається з багатьох причин. Недобросовісні працівники, можливо, намагаються заробити на купівлі-продажу пільг EBT. Але багато разів працівники просто не знають правил. Належне навчання та ретельна політика дотримання вимог можуть запобігти подібним невідомим порушенням.

Як ці порушення виявляються

Є багато способів для підприємств опинитися на примусовому радарі USDA. Наприклад:

  • Велика кількість транзакцій із ручним введенням номерів карток EBT може підняти червоні прапори. Ці операції вважаються підозрілими, оскільки вони можуть свідчити про крадіжку або шахрайське використання номерів дебетових карток EBT.
  • Коли сума отриманих транзакцій з картками EBT перевищує облік проданих продуктів харчування, це чітке свідчення про можливий обіг талонів на харчування.
  • Деякі випадки починаються з перевірки IRS, яка виявляє розбіжності або червоні позначки в обліку EBT. Ці розбіжності можуть призвести до направлення до УСДА і, можливо, навіть до правоохоронних органів для розслідування кримінальних звинувачень, залежно від типу та обсягу підозрілої діяльності.

Порушення SNAP "Листи з оплатою" від USDA

Випадки порушення SNAP часто починаються з листа Міністерства сільського господарства США, який стверджує, що ваш магазин порушує закон проти торгівлі продовольчими талонами, оскільки вчинив порушення SNAP. Цей лист відомий як "звинувачувальний лист", надісланий агентами Служби харчування та харчування США, де викладаються звинувачення проти Вас.

Важливо вжити заходів якомога швидше після отримання цього листа. Ви можете мати сильний захист. Залучивши адвоката, який знайомий з цими діями, ви можете захистити свій бізнес, потенційно відвернувши або зменшивши суворі покарання за порушення.

Швидкі та стратегічні дії є надзвичайно важливими для реагування на листи США про звільнення. Ви повинні відповісти протягом 10 днів з дати отримання листа. В іншому випадку рішення USDA дискваліфікувати вас за транзакції EBT залишається в силі.

Як ми боремося з цими звинуваченнями, щоб запобігти дискваліфікації

У Roberts Law Group ми представляємо клієнтів, які стикаються з дискваліфікацією EBT на всіх етапах. Наші юристи можуть порадити вам і допомогти створити програму дотримання вимог, щоб уникнути проблем. Але якщо ви вже стикаєтесь із офіційними звинуваченнями в торгівлі продовольчими картками, незалежно від того, чи існує у вас програма відповідності вимогам, ми відповімо на звинувачувальний лист USDA, допоможемо вам підготувати надійний захист, оскаржити накладення будь-якого грошового штрафу (або аргументуємо знижене стягнення) та подайте будь-які необхідні апеляції.

Процес оскарження дискваліфікації SNAP, як правило, складається з трьох етапів:

  • Перегляд доказів та написання відповіді на звинувачувальний лист із зазначенням підстав для захисту від дискваліфікації
  • Після прийняття несприятливого рішення подання адміністративного перегляду з проханням скасувати це рішення
  • Представляємо Вас перед адміністративним слухачем
  • За потреби проводити судовий перегляд у федеральному суді

У багатьох випадках порушення SNAP ми можемо вирішити справу на першому кроці, сподіваючись, уникаючи найсерйозніших покарань. Деякі вирішуються на другому та третьому кроках, а менше - на четвертому. У будь-якому випадку, грамотне юридичне представництво може означати різницю між успішним та не дуже вдалим результатом.

Чому обирають нас?

У Roberts Law Group ми допомагаємо міні-магазинам, АЗС, продуктовим магазинам та іншим уповноваженим роздрібним продавцям SNAP по всій країні. Наші юристи мають багатий досвід представництва клієнтів перед федеральними державними органами та у федеральному суді. Ми допомогли відомим компаніям подолати збори USDA за торгівлю талонами на харчування та інші порушення SNAP. Завдяки невтомному та рішучому підходу ми можемо допомогти вам:

  • Оскаржте звинувачення
  • Виділіть пом’якшувальні фактори (наприклад, програму відповідності та записи про завершення програми навчання працівників)
  • Аргументуйте менші покарання
  • Домовитись про більш вигідне рішення
  • За потреби здійснювати адміністративні та судові апеляції

Крім того, наші адвокати можуть допомогти вам скласти план відповідності, щоб зменшити ризик дорогих порушень SNAP в дорозі.

Почніть із БЕЗКОШТОВНОЇ консультації, зателефонувавши за номером 877-880-5753 або зв’язавшись з нами через Інтернет.

Держава проти Б.С .: Не винний вирок у справі про вбивство першого ступеня.

У цьому випадку нашому клієнтові було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня у зв'язку з пострілом, що стався в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Докази держави включали дані моніторингу щиколотки GPS, що зв’язують нашого клієнта з місцем злочину, та докази того, що наш клієнт зізнався ув’язненому, перебуваючи у в’язниці. Тим не менше, ми переконали журі одноголосно визнати нашого клієнта невинним. Того ж дня його звільнили з тюрми.

Держава проти С.Г .: Відхилено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Нашому клієнтові було пред'явлено звинувачення у першому ступені за стрілянину, пов'язану з імовірним злому та проникненням. Докази держави включали співвідповідача, який стверджував, що нашим клієнтом був стрілець. Провівши ретельне розслідування з використанням приватного слідчого, ми переконали державу повністю припинити справу проти нашого клієнта.

Держава проти Б. Д.: Звинувачено у вбивстві першої ступені.

Після проведення розслідування та спілкування з прокурором щодо фактів та обставин, що свідчать про те, що наш підзахисний діяв у рамках самозахисту, справа була припинена та визнана виправданим вбивством.

Держава проти І.Р .: Зменшення від вбивства першого ступеня до мимовільного вбивства та приховування смерті.

Нашого клієнта звинуватили у вбивстві молодої жінки першого ступеня через передозування наркотиками. Дослідивши історію померлого та найнявши видатного експерта-токсиколога для боротьби з теорією смерті штату, ми змогли переговорити цю справу з "Життя у в'язниці" на 5 років ув'язнення з урахуванням відпрацьованого часу.

Держава проти Дж.

Нашому клієнтові було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, пов'язаному з "збитком угоди з наркотиками". Залучивши послуги приватного слідчого та відзначивши проблеми у справі держави, ми змогли домовитись про виклик нашого клієнта, який уникав довічного засудження і вимагав відсидіти лише 12 років.