Панамські документи: ось що вам потрібно знати (поки що)

Хто просочив папери? Чи розкриті схеми є незаконними? Ми відповідаємо на деякі нагальні запитання щодо величезного витоку документів.

Протягом минулого року журналісти-розслідувачі у всьому світі перебирали 11,5 мільйона внутрішніх справ панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Ці файли потрапили до німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка поділилася величезною скарбницею з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Історії про дані, які отримали назву "Панамські документи", публікували новинні організації скрізь від Аргентини до Швеції.

Ми багато знаємо про скарбницю документів, але є й багато чого, чого не знаємо. (ICIJ обіцяє оприлюднити повний список компаній та людей, пов'язаних з ними, "на початку травня").

Тут ми намагаємося відповісти на кілька основних питань про історію.

-- Хто просочив документи?

Ми не знаємо. Süddeutsche Zeitung каже лише, що з нею зв’язалося «анонімне джерело» більше року тому.

Wired каже, що витік 2,6 терабайт включає:

". електронні листи, контракти, транскрипції та відскановані документи. Загалом витік містить: 4,8 мільйона електронних листів, три мільйони записів у базі даних, два мільйони PDF-файлів, мільйон зображень та 320 000 текстових документів. Набір даних більший, ніж будь-який з Wikileaks або Розкриття інформації Едварда Сноудена ".

Рамон Фонсека, директор Mossack Fonseca, заявив Reuters, що фірма зазнала "успішного, але" обмеженого "злому".

-- Що розкривають документи?

За даними ICIJ, документи оприлюднюють офшорні рахунки 140 політиків та державних службовців. Документи не обов’язково деталізують щось незаконне, але вони просвічують тіньовий світ офшорних фінансів.

Ще в 2012 році наші друзі з Planet Money створили власну компанію-оболонку. Роблячи це, вони пояснили, чому деякі люди можуть захотіти законно приховувати деякі аспекти свого бізнесу. Але, як висловився Адам Девідсон у той час, важко уявити, що люди, які прокладають такі великі зусилля, щоб затуманити частини свого бізнесу, хочуть це робити з цілком законних причин.

У багатьох з оповідань про "Панамські документи" стверджується, що причетні особи нібито відмивали гроші або приховували певні зв'язки, які могли б нашкодити.

-- Що має сказати про все це юридична фірма Mossack Fonseca?

В основному, це не зробило нічого поганого. Фірма надіслала ICIJ відповідь із дев'яти сторінок, в якій сказано, що "ми жодного разу за майже 40 років експлуатації не звинувачувались у вчиненні кримінальних правопорушень".

Справді, як пояснює The New York Times, "у багатьох випадках не є офшорними банківськими рахунками. Але в деяких випадках вони використовуються багатими особами та злочинцями, щоб приховувати гроші та господарські операції та уникати сплати податків".

-- А як щодо великих імен, яких я бачив у заголовках? Вони в біді?

Можливо, але багато з того, що розкривають ці документи, є обставинними. Наприклад, Володимир Путін не був безпосередньо пов'язаний з жодним із цих секретних рахунків. Натомість документи показують, що найближчі соратники російського лідера спрямували на офшорні рахунки близько 2 мільярдів доларів.

В одному випадку російському банку, який контролюється державою, офшорному суб'єкту було надано близько 1 млрд доларів. Наприклад, це саме підприємство також позичило власникам гірськолижного курорту близько 11 мільйонів доларів у 2010-11 роках. Як повідомляє The Guardian, Путін є відомим гостем курорту, а його дочка Катя вийшла заміж на курорті в 2013 році.

Мабуть, найбільш чітка справа, розкрита на даний момент, походить з Ісландії, де документи свідчать, що прем'єр-міністр країни Зігмундур Давід Гунлаугссон та його дружина мали частку в компанії, яка шукала мільйони доларів у невдалих ісландських банків.

Ісландський монітор повідомляє, що тисячі людей вийшли на вулиці, і нібито конфлікт інтересів може призвести до того, що уряд "розвалиться".

-- Який вплив це матиме на офшорний світ?

Це залежить від того, кого ви запитаєте. Найджел Грін з фінансової консалтингової компанії deVere Group зводить до мінімуму те, що повідомляє нам витік інформації. За словами deVere, у всьому світі вже існують механізми, які роблять "майже неможливим приховування грошей".

У свій час Рана Форуар, яка пише про економіку, каже, що викриття можуть призвести до "великої кризи" для капіталізму.

"Для мене це одне з ключових питань, що працюють на президентських виборах у США. Виборці на глибині знають, що наша система глобального капіталізму працює в основному на 1%, а не на 99%. Це велика частина того, чому і [Берні] Сандерс, і [Дональд] Трамп зробили добре, бо вони застосовують цю істину, хоча і по-різному. Панамські документи висвітлюють ключовий аспект, чому система не працює, - оскільки глобалізація дозволила капітал і активи з 1% (будь то приватні особи або корпорації) вільно подорожувати, тоді як ті, що мають 99%, не можуть. Глобалізація, як передбачається, стосується вільного руху людей, товарів і капіталу. Але насправді система налаштована на забезпечити цю мобільність в основному для багатих (або для великих корпорацій). Результатом є ухилення від сплати податків у глобальному масштабі, відведення робочої сили та еліта, яка летить на висоті 35000 футів над проблемами національних держав та платників податків у них ".

-- Є одна історія, яку мені слід прочитати про це?

Щоб зрозуміти проблему, послухайте статтю Planet Money, яку ми розмістили вище. Щоб зрозуміти, як все це може вплинути на ціле місто, прочитайте статтю "Маямі Геральд", засновану на статтях.

The Herald повідомляє, що тіньові корпорації, можливо, підтримують ринок квартир у місті. Можливо, це не всі брудні гроші, що протікають через Південну Флориду, але ці документи пов’язують деяких політиків Бразилії, котрі перебувають під розслідуванням щодо корупції, із деякими суперфантастичними квартирами в Маямі.

У підсумку, газета повідомляє: "Гроші від людей, пов'язаних із незаконними діями за кордоном, допомагають забезпечити блискучі башти квартир, що піднімаються на набережній Південної Флориди, і висувають ціни на житло далеко за межі того, що може дозволити собі більшість місцевих жителів".