Сім’я санкціонованого українського політика продає рафіновану олію США

політика

Сім'я санкціонованого українського політика, тісно пов'язаного з президентом Росії Володимиром Путіним, продає нафтопродукти США через посередника, що є останнім прикладом того, як друг Кремля знаходив легальні шляхи усунення фінансових обмежень Вашингтона.

Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить дружині Віктора Медведчука, який очолює політичну раду проросійської політичної партії в Україні, цього року продає частину своєї продукції підрозділу ExxonMobil через зареєстрованого в Швейцарії торговця, розслідування Схеми, спільної програми RFE/RL та українського суспільного мовника США: По-перше.

Медведчук, який обрав Путіна хрещеним батьком своєї дочки, був санкціонований США в березні 2014 року після повалення президента України Віктора Януковича за його роль у підриві демократії в країні. США назвали Медведчука а Путін "довірена особа" всередині України.

Санкції США заморожують будь-які активи, включаючи готівку, що є у Медведчука в США, і забороняють будь-яким фізичним або юридичним особам США проводити з ним операції.

Новошахтинський нафтопереробний завод, який розташований недалеко від російського міста Ростов, неподалік від кордону з Україною, постачав свою продукцію ExxonMobil щонайменше шість разів у 2020 році, згідно з даними США про імпорт, отриманими Schemes. Продукція транспортується танкерами з Чорного моря до Х'юстона, штат Техас.

"Новошахтинський" належить більшості Оксани Марченко, української телезірки та дружини Медведчука. Урядовці та політики з колишнього Радянського Союзу часто вкладають свої активи на ім'я своїх дружин, дітей та інших членів сім'ї, щоб захистити або приховати їх.

Сім'я Медведчуків придбала кілька російських компаній, включаючи контрольний пакет акцій НПЗ, на початку 2018 року за нерозголошену суму. Пізніше Медведчук заявив, що контролює сімейний бізнес, але зізнався, що передав право власності на ім'я дружини, щоб уникнути санкцій США.

«Моя дружина Оксана Марченко не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом. І я веду бізнес. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої прекрасні американці наклали на мене санкції », - сказав він в інтерв’ю 2018 року одному зі своїх телеканалів після придбання нафтопереробного заводу.

ExxonMobil купує нафту не безпосередньо у сімейного НПЗ Медведчуків, а через NewCoal Trading, швейцарську торгову фірму.

Вважається, що NewCoal асоціюється з родиною російського парламентарія Гліба Хора, який народився на сході України, повідомляє російський журналіст-розслідувач Михайло Маглов.

Хоча вартість контрактів з NewCoal не розголошується, за підрахунками Схеми, ExxonMobil цього року, можливо, придбав у Новошахтинського нафтопродуктів на основі обсягу поставок та ринкових цін.

США імпортують рекордні кількості російських нафтопродуктів після введення Вашингтоном санкцій проти Венесуели, що впливає на поставки енергії з південноамериканської держави.

Російські та українські чиновники, які постраждали від санкцій США з 2014 року, шукають шляхи обходу фінансових обмежень, накладених на них.

Аркадій Ротенберг, мільярдник і друг дитинства Путіна, санкціонований США, продав свій бізнес з буріння нафти і газу своєму синові Ігорю Ротенбергу, щоб уникнути наслідків санкцій.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC), відомство Міністерства фінансів, яке виконує санкції, додало сина Ротенберга до списку в 2016 році.

Ні Новошахтинський, ні Марченко США не санкціоновані.

"OFAC повинен мати підстави вважати, що дружина [Медведчука] управляє компанією від його імені та юридично документує цей стандарт, щоб заблокувати майно", - сказав Брайан О'Тул, співробітник Атлантичної ради з штату Вашингтон і колишній OFAC старший радник.

"Це поріг у законі, який лежить в основі повноважень OFAC", - сказав він.

Однак, за його словами, OFAC може вирішити розглянути транзакції, якщо швейцарський брокер є не чим іншим, як посередником для сім'ї Медведчуків, щоб уникнути санкцій, сказав О'Тул.

"Це, безумовно, тіньово і відповідає межам намірів санкцій", - сказав він щодо угод.

Прес-секретар Міністерства фінансів США заявив RFE/RL, що він серйозно сприймає твердження про порушення санкцій, але не коментує, чи повинні санкції застосовуватися в окремих випадках.

ExxonMobil відмовився коментувати свої закупівлі нафтопродуктів, що походять з Новошахтинського, але в заяві Schemes заявив, що продовжує дотримуватися всіх застосовних санкцій.

“Політика ExxonMobil та його афілійованих компаній - дотримуватись усіх урядових законів, правил та норм, що застосовуються до його діяльності у США та за її межами, та проводити ці операції відповідно до найвищих етичних стандартів. ExxonMobil також очікує, що її постачальники, постачальники та підрядники дотримуватимуться законів, правил та норм, що застосовуються до їх бізнесу ", - повідомили Schemes.